保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司2011年第四次临时股东大会的通知

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保定天威变电共用共用有限公司

四届董事会第三十非常讨论会归结为公报

2011年度激发的四次特殊合股大会环行的

公司和董事会非常船员抵押品A的真理。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或优异的脱漏和共同责任。

保定天威变电共用共用有限公司(以下简化“天威保变”或“公司”)于2011年9月19日以描写、四届董事会第三十非常讨论会环行的,2011年9月29日以交流方法激发了公司四届董事会第三十非常讨论会。公司的11位董事都分担了讨论会。,董事全部沟通,开票数公司或事务事项。讨论会依据《公司条例》章程举行。,董事会关心经过了以下推荐:

一、经过了董事会和被提名人的挑出

四届董事会任期将于10月2日服满。,着陆公司条例和公司的公司或事务章程,董事会被规定举行新的挑出。。

董事会被提名委任状被提名,买到董事都慎审察了D第五董事会的攻读学位者。,被提名丁强长官的决议、李黎长官、边海绿长官、景崇有长官、李宇海长官、张希乐长官、马中志长官、宋淑艾喜欢指使别人的年轻妇女、陈金成长官、张永付长官、徐国祥长官是第五届董事会的攻读学位者。,朝内的马中志长官、宋淑艾喜欢指使别人的年轻妇女、陈金成长官、张永付长官、徐国祥长官是孤独董事攻读学位者。

1、丁强长官被被提名为公司第五届董事会构件。,0票反,弃权0票

2、李黎长官被被提名为公司第五届董事会构件。,0票反,弃权0票

3、边海绿长官被被提名为美国第五届董事会构件。,0票反,弃权0票

4、被提名景崇有长官为公司第五届董事会董事攻读学位者(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

5、被提名李宇海长官为公司第五届董事会董事攻读学位者(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

6、被提名张希乐长官为公司第五届董事会董事攻读学位者(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

7、被提名马中志长官为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

8、被提名宋淑艾喜欢指使别人的年轻妇女为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

9、被提名陈金成长官为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

10、被提名张永付长官为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

11、手续费徐国祥长官为第五届董事会孤独董事,0票反,弃权0票

公司孤独董事宣告孤独反对如次:

自己担负董事会的孤独董事,审察是你这么说的嘛!攻读学位者的陈说、简历及支持物相关性提出申请,着陆公司条例和公司条例的公司或事务章程,因为孤独董事的孤独断定,一致认为:

1、被提名丁强、李黎、边海绿、Jing Chung的同行、李钰海、张希乐是该公司第五个的董事会的董事和掌管。、宋淑艾、陈戈尔登城、张永福、徐国祥为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者的相关性顺序契合《公司条例》的公司或事务章程。

2、丁强、李黎、边海绿、Jing Chung的同行、李钰海、张西洋音乐契合乡下公司或事务金科玉律和《公司条例》中在四周董事供职阅世和/或必要的的公司或事务章程。

3、马忠志、宋淑艾、陈戈尔登城、张永福、徐国祥具有《奇纳河与接触的监督能解决委任状在四周在股权证券上市的公司体格孤独董事体系的旅客车厢反对》所规定的供职阅世和孤独性。

4、赞同被提名丁强、李黎、边海绿、Jing Chung的同行、李钰海、张希乐是该公司第五个的董事会的董事和掌管。、宋淑艾、陈戈尔登城、张永福、徐国祥为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者的推荐相干到公司2011年四次暂时合股大会关心。

第五届董事会董事简历附于附件,孤独董事被提名人布告和孤独董事攻读学位者布告同有一天,它在上海联系全家人网站http上外观。://www.sse.com.cn 、《奇纳河联系报》、《上海联系报》和《联系时报》上的《保定天威变电共用共用有限公司第五届董事会孤独董事被提名人和攻读学位者布告》。

五名孤独董事攻读学位者的供职阅世和孤独性尚需报上海联系全家人复核无异议后与支持物董事攻读学位者全部情况相干到公司2011年四次暂时合股大会关心,合股大会在关心该法案。,积聚开票体系的抬出去,这就是说,每枯萎:使枯萎都有与相继不绝的开票相反的开票数权。,合股诈骗的开票数权可以集合运用。。

二、变换公司经纪范围的推荐是:,0票反,弃权0票

公司经纪范围应反倒:“促使转变的、互感器、输变电素养及附带素养,如R、传播配件的创造与买卖;生利和买卖传动装置特地创造素养;中外机械、动力工程优美的体型与素养买卖;中外电力、机械工程招招标事情;相关性技术、产额形成买卖与计算机申请技术;相关性技术、产额形成买卖与计算机申请技术;能解决事务自有产额和机械产额出口事情、装置工具、原辅论据出口;各式各样的太阳能、风电产额及其补足语产额去世事情;太阳能、风力发电相关性技术的默想与开展;太阳能、光伏发电零碎、风力发电零碎商议、零碎集成、设计、工程装置、定期检修;自营代劳去世日用品。尽管,乡下限度局限去世经纪或取缔。。(营业留下印象机关赞同)。

朝内的“中外机械、动力工程优美的体型与素养买卖;中外电力、机械工程招招标事情; 各式各样的太阳能、风电产额及其补足语产额去世事情;太阳能、风力发电相关性技术的默想与开展;太阳能、光伏发电零碎、风力发电零碎商议、零碎集成、设计、工程装置、定期检修;自营代劳去世日用品”为新增物质。

该法案仍需相干到给四位特殊合股。。

三、关心《公司条例》修正案和联合通讯社,0票反,弃权0票

焉事情范围和支持物实践情况的转变,变换公司条例的公司或事务条目:

(1)第十三个转变

原文从句是:依法留下印象,公司经纪范围:促使转变的、互感器、输变电素养及附带素养,如R、零件的创造和买卖;输变电特地素养生利买卖;相关性技术、产额形成买卖与计算机申请技术;能解决事务自有产额和机械产额出口事情、装置工具、原辅论据出口,尽管,乡下限度局限公司经纪或取缔出口和。”

将其修反倒:依法留下印象,公司经纪范围:促使转变的、互感器、输变电素养及附带素养,如R、传播配件的创造与买卖;生利和买卖传动装置特地创造素养;中外机械、动力工程优美的体型与素养买卖;中外电力、机械工程招招标事情;相关性技术、产额形成买卖与计算机申请技术;相关性技术、产额形成买卖与计算机申请技术;能解决事务自有产额和机械产额出口事情、装置工具、原辅论据出口;各式各样的太阳能、风电产额及其补足语产额去世事情;太阳能、风力发电相关性技术的默想与开展;太阳能、光伏发电零碎、风力发电零碎商议、零碎集成、设计、工程装置、定期检修;自营代劳去世日用品。尽管,乡下限度局限去世经纪或取缔。 (营业留下印象机关赞同)。

(二)转变第一百九十四

原文从句是:“第一百九十四条 本溶液以国文写信,溶液的究竟哪每一支持物说或清楚的版本,以在河北省工商行政部门能解决局以新的方式一次把关留下印象后的国文版溶液为准。”

变换为:“第一百九十四条 本溶液以国文写信,溶液的究竟哪每一支持物说或清楚的版本,以在保定市工商行政部门能解决局以新的方式一次把关留下印象后的国文版溶液为准。”

该法案仍需相干到给四位特殊合股。。

四、关心经过了装束向四川新子硅业科学技术有限责任公司开除董事会构件的推荐(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

因任务需求,公司决议装束董事会构件派送到四川新子SIL,董事会由11名构件结合。,公司派了3身体的,本来差遣管理人员是:李忠、在长走步中、王向东;现装束为李钰海、刘淑娟、在长走步中。

五、关心经过了为保定天威薄膜光伏共用有限公司预备付托相信的推荐(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

公司决议付托奇纳河工商银行保定支流向公司界分分店保定天威薄膜光伏共用有限公司(以下简化“天威薄膜”)预备付托相信人民币壹亿元整,限期壹年,按基面相信货币利率抬出去年货币利率。,印刷习惯影片公司的生利与资本流通。付托印刷影片发行的付托相信由自有资产决定性的。;我公司印刷礼券:使驻扎货币利率,到时还款。

公司或事务该法案的特性,同有一天,它在上海联系全家人网站http上外观。://www.sse.com.cn 、《奇纳河联系报》、《上海联系报》和《联系时报》上的《保定天威变电共用共用有限公司在四周为公司界分分店预备付托相信的公报》。

六、关心经过了激发公司2011年四次暂时合股大会的推荐(该项推荐赞同票11票,0票反,弃权0票

焉公司四届董事会第三十二次讨论会关心的《在四周保持大信首脑记账人师事务共用有限公司为公司2011年度审计机构并决定其2011年度审计费的推荐》、装束AMO分分店保证程度的举动;四届中西部及东部各州的县议会第十四次讨论会关心的《在四周公司中西部及东部各州的县议会换届挑出及被提名第五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的推荐》又这次董事会关心的参加推荐尚需相干到公司合股大会关心经过,董事会决议激发四位暂时合股。,瞬间情况如次:

(i)闭会时期:2011年10月20日早上9:30。

(二)讨论会地皮:保定市印刷西路2222号四讨论会室

(三)讨论会方法:现场开票

(四)讨论会物质:

1、在四周在四周的认真思考保持大信首脑记账人师事务共用有限公司为公司2011年度审计机构并决定其2011年度审计费的推荐》;

2、关心装束AMO分分店保证程度的举动;

3、在四周第五届董事会挑出摇动的认真思考;

4、在四周挑出委任状第五届监事讨论会案的讨论;

5、关心变换公司事情范围的推荐。;

6、在四周在四周的认真思考<公司条例修订案>的推荐》。

(五)任务管理人员:

1、董事、监事和较高的能解决管理人员;

2、多达2011年10月17日后部15时:00在上海联系全家人买卖完毕后,有产者奇纳河联系共用共用有限公司上海重要官职共用的合股。

(六)讨论会留下印象收入:

1、大肚子股合股有产者大肚子单位显示、保证付托书和联系存款

列表卡片留下印象手续。

2、身体的身份证、联系存款卡或联系买卖商发行的股权证券

毫不含糊留下印象手续。不克不及列席讨论会的合股,可以付托别人以印刷分担讨论会并行使范围。。(见附件2的保证方法)

3、留下印象时期:2011年10月18日至10月19日(午前8时):30-11:30后部14:00-17:00)

4、留下印象地址:公司封锁能解决部

(七)支持物事项:

1、大约讨论会要半晌。,乘务员交通、膳宿自理。

2、公司地址:河北保定印刷西路2222号。

3、与接触:常遗传、张宏李 听筒: 0312-3252455

描写:0312-3230382 邮递区号:071056

本公报。

保定天威变电共用有限董事会

2011年9月29日

附件1:

保定天威变电共用共用有限公司

董事会第五届董事会的简历

丁强:男,生于1954年9月,汉族,默想生学历,正较高的经济学的师,较高的政治组织工兵;2002年6月至2008年4月任保定天威环绕共用有限公司(简化“天威环绕”)董事长、党委当职员、总统主席、党委当职员;2008年4月至2009年11月任奇纳河兵器配备环绕公司(以下简化“兵装环绕”)总掌管伙计,版画环绕副董事长、党委当职员,总统主席、党委当职员;2009年11月仅到一定程度任兵装环绕总掌管伙计,版画环绕副董事长、总掌管、党委副当职员,总统主席。

李黎:男,1957 年 7 生产每一月的时间,汉族,大学人员学历,较高的政治组织工兵;2001年2月照片环绕党委委员、纪委当职员;2004 自四月起,党委副当职员列印;2001年2月至2011年3月任天威环绕中西部及东部各州的县议会主席; 2011年3月至印刷用印刷体写环绕工会主席;2011年7月仅到一定程度任天威保变董事会董事。

边海绿:生于1968年1月,满族,默想生学历,较高的经济学的师;2004年4月至2008年4月任版画环绕副董事长、党委委员,天威保变副董事长;2008年4月仅到一定程度印刷印刷字体环绕副总掌管、党委委员、董事,天威保变副董事长。

Jing Chung的同行:男,生于1963年11月,汉族,默想生学历,较高的工兵;从2006年1月到2006年9月的印刷习惯环绕董事;2006年9月仅到一定程度印刷印刷字体环绕副总掌管;作为董事会的2008年6月。

李钰海:男,生于1960年5月,汉族,默想生学历,工兵;2002年9月至2009年11月任天威保变副总掌管;2009年11月至地球总掌管;作为董事会的2010年5月。

张西洋音乐:男,生于1964年12月,汉族,默想生学历,正较高的工兵;作为董事会的2001年12月,总工兵。

马忠志:2000年6月至2007年4月任国务院国有基调大型事务中西部及东部各州的县议会主席(副部长级);1992年代仅到一定程度任奇纳河人民银行本部默想生部硕士研究生劝告者;2008年10月仅到一定程度任天威保变四届董事会孤独董事。

宋淑艾:女,生于1944年9月,大学人员学历,较高的经济学的师,中共党员;2008年10月仅到一定程度任天威保变四届董事会孤独董事。

陈戈尔登城:男,生于1945年7月,大学人员本科学历,特许首脑记账人师、留下印象资产评估师,中共党员;河北省政协委员2005至2008;2006年仅到一定程度兼任河北省资产评估协会会长; 2008年10月仅到一定程度任天威保变四届董事会孤独董事。

张永福:男,1945 年9 月生产,大学人员本科学历,较高的首脑记账人师,中共党员;2001年9月至2008年3月任保定市人大常委会副首脑;2008年10月仅到一定程度任天威保变四届董事会孤独董事。

徐国祥:男,生于1960年3月,教书、博士生劝告者;上海燕鸥大学人员申请计算总数默想中心总监、教书、博士生劝告者;上海计算总数学会副会长;奇纳河计算总数学会常务理事;上海市计算总数局较高的技术职称评论副首脑;上海联系全家人转位专家委任状委员;中证转位公司专家委任状构件;2002至2008届董事会第二的届讨论会、第三届董事会孤独董事。

附件2

保证付托书

兹全权大使的付托 长官(喜欢指使别人的年轻妇女)代表本单位列席保定天威变电共用共用有限公司2011年四次暂时合股大会,而归咎于行使挑出权。

签名人签名(盖印): 存放处的签名(盖印):

客户身份证号码: 存放处的身份证号码:

首要合股账: 付托日期:2011年 月 日

有产者共用的客户数:

联系简化:天威保变 联系指定遗传密码:600550 编号:临2011-057

键缩写:11印债 联系指定遗传密码:122083

保定天威变电共用共用有限公司

第五届董事会孤独董事被提名人和攻读学位者布告

公司和董事会非常船员抵押品A的真理。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或优异的脱漏和共同责任。

2011年9月29日,公司激发四届董事会第三十非常讨论会,关心经过了《在四周董事会换届挑出及被提名第五届董事会董事攻读学位者的推荐》,被提名马忠志、宋淑艾、陈戈尔登城、张永福、徐国祥是公司孤独董事的攻读学位者。,着陆上海联系全家人的章程,公司的孤独董事被提名布告和攻读学位者布告:

保定天威变电共用共用有限公司

第五届董事会孤独董事被被提名人布告

被提名人保定天威变电共用共用有限公司现就被提名马忠志、宋淑艾、陈戈尔登城、张永福、徐国祥为保定天威变电共用共用有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者宣告再布告,被被提名人与保定天威变电共用共用有限公司私下不存在究竟哪每一感动被被提名人孤独性的相干,瞬间布告如次:

被提名者完整被被提名人拘押。、学历、技术职称、瞬间任务体验、买到的兼任任务如此云云晚年的,被被提名人已书面形式赞同充当保定天威变电共用共用有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(查看攻读学位者布告),被被提名人被被提名为攻读学位者:

一、着陆法度、行政规章及支持物公司或事务章程,具有担负股权证券上市的公司董事阅世的必要的;

二、契合保定天威变电共用共用有限公司条例章程的董事供职必要的;

三、具有奇纳河证监会《在四周在股权证券上市的公司体格孤独董事体系的旅客车厢反对》所规定的孤独性:

1、被被提名人及其直系亲属、首要社会相干均缺席保定天威变电共用共用有限公司及其隶属事务供职;

2、被被提名人及其直系亲属归咎于相继不绝的或间接的有产者保定天威变电共用共用有限公司已发行共用1%的合股,也归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片合股的自然地合股;

3、被被提名人及其直系亲属缺席相继不绝的或间接的有产者保定天威变电共用共用有限公司已发行共用5%再的合股单位供职,公司前五名合股均无;

4、在以新的方式的YAE中,被被提名者缺乏是你这么说的嘛!三个击中要害每一。。

四、被被提名人及其直系亲属归咎于保定天威变电共用共用有限公司界分合股或实践把持人及其隶属事务的董事(孤独董事)、监事、较高的能解决管理人员;

五、被被提名人归咎于或许在被被提名前年纪内归咎于为保定天威变电共用共用有限公司及其隶属事务,界分合股融资成绩默想、法度、商议上菜用具;

六、被被提名人缺席与保定天威变电共用共用有限公司及其界分合股或许其各自的隶属事务具有优异的事情往还的单位供职,也缺席事情单位的界分合股单位中。;

七、被被提名人归咎于乡下联合国等机构的行政人员,或担负孤独董事不违背章程;

八、被被提名人归咎于中管联合国等机构的行政人员(支持物党员领导联合国等机构的行政人员),孤独董事不违背中心区委任状的章程。、中心区组织部在四周军旗退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事环行的书章程(〔2008〕22)。

包含保定天威变电共用共用有限公司在内,被被提名为孤独董事的股权证券上市的公司的总计为:,被被提名人在保定天威变电共用共用有限公司相继不绝供职未超越六年。

本被提名人曾经着陆上海联系全家人《在四周提高股权证券上市的公司孤独董事供职阅世立案任务的环行的》(上证上字[2008]120号)第一件商品章程对孤独董事攻读学位者相关性探察举行制止。

名人宣称的话是真实的。、完整性和严格,缺乏虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,提案人完整拘押虚伪陈说的恶果。。

被提名人: 保定天威变电共用共用有限公司

2011年 9月 29日

保定天威变电共用共用有限公司

孤独董事攻读学位者布告

自己马忠志,已全部包含并赞同由被提名人保定天威变电共用有限董事会被提名为保定天威变电共用共用有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。我再宣告,我有孤独董事的阅世,抵押品不存在究竟哪每一感动自己担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事孤独性的相干,瞬间布告如次:

一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的包含。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及支持物军旗性提出申请,五年再的法度、经济学的、财务、有孤独董事能解决或执行支持物商业的体验。,并已着陆《股权证券上市的公司较高的能解决管理人员拖裾任务导》及相关性章程导致孤独董事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的规定:

(1)公司条例中董事阅世的章程;

(二)联合国等机构的行政人员兼任联合国等机构的行政人员的行动;

(三)中心区纪律委任状、中心区组织部在四周军旗退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事环行的的章程;

(四)中心区纪律委任状、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉优美的体型的反对》在四周高等院校领导班子构件兼供商业的章程;

(五)奇纳河保监会在四周能解决暂行收入的章程;

(六)支持物法度、行政规章和机关规章章程的探察。

三、我有孤独性,不属于顺风的探察:

(1)股权证券上市的公司及其关系事务的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用1%再或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然地人合股及其直系亲属;

(三)在相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用5%再的合股单位或许在股权证券上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

(四)实践把持人和关系事务的负责人;

(五)为股权证券上市的公司预备筑上菜用具及其把持、法度、商议上菜用具,包含预备上菜用具的媒介的记入项主词组非常管理人员、审察各级管理人员、在告发上签名的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股权证券上市的公司及其界分合股或许其各自的隶属事务具有优异的事情往还的单位担负董事、掌管或较高的掌管,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或较高的掌管;

(七)以新的方式年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海联系全家人见它归咎于孤独的。。

四、我缺乏以下不好地记载:

(1)奇纳河证监会行政处罚;

(二)由STO再身份证明股权证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到再声讨。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍相继不绝讨论会,或许缺乏亲自列席董事会讨论会的人数;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独反对显然与行动缺乏。。

五、包含保定天威变电共用共用有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;自己在保定天威变电共用共用有限公司相继不绝供职未超越六年。

六、自己曾经着陆上海联系全家人《上海联系全家人股权证券上市的公司孤独董事立案及拖裾任务导》对自己的孤独董事攻读学位者供职阅世举行制止并身份证明契合规定。

我完整认识到孤独董事的商业。,确保结算单为真、完整性和严格,缺乏虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,我完整拘押虚伪陈说的恶果。。上海联系全家人可以身份证明其阅世和孤独性。。

自己领受报价:在担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事音延,将研究金科玉律、奇纳河与接触的监督能解决委任状溶液、章程、上海联系全家人事情章程的环行的和规定,领受上海联系全家人的接管,确保有十足的时期和精神来执行商业,作出孤独的断定,不受公司首要合股的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许身体的的感动。

自己领受报价:假定我在重要官职,我不契合孤独相继不绝的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特别地布告。

布告人:马忠志

2011年9月29日

保定天威变电共用共用有限公司

孤独董事攻读学位者布告

自己宋淑艾,已全部包含并赞同由被提名人保定天威变电共用有限董事会被提名为保定天威变电共用共用有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。我再宣告,我有孤独董事的阅世,抵押品不存在究竟哪每一感动自己担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事孤独性的相干,瞬间布告如次:

一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的包含。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及支持物军旗性提出申请,五年再的法度、经济学的、财务、有孤独董事能解决或执行支持物商业的体验。,并已着陆《股权证券上市的公司较高的能解决管理人员拖裾任务导》及相关性章程导致孤独董事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的规定:

(1)公司条例中董事阅世的章程;

(二)联合国等机构的行政人员兼任联合国等机构的行政人员的行动;

(三)中心区纪律委任状、中心区组织部在四周军旗退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事环行的的章程;

(四)中心区纪律委任状、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉优美的体型的反对》在四周高等院校领导班子构件兼供商业的章程;

(五)奇纳河保监会在四周能解决暂行收入的章程;

(六)支持物法度、行政规章和机关规章章程的探察。

三、我有孤独性,不属于顺风的探察:

(1)股权证券上市的公司及其关系事务的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用1%再或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然地人合股及其直系亲属;

(三)在相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用5%再的合股单位或许在股权证券上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

(四)实践把持人和关系事务的负责人;

(五)为股权证券上市的公司预备筑上菜用具及其把持、法度、商议上菜用具,包含预备上菜用具的媒介的记入项主词组非常管理人员、审察各级管理人员、在告发上签名的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股权证券上市的公司及其界分合股或许其各自的隶属事务具有优异的事情往还的单位担负董事、掌管或较高的掌管,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或较高的掌管;

(七)以新的方式年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海联系全家人见它归咎于孤独的。。

四、我缺乏以下不好地记载:

(1)奇纳河证监会行政处罚;

(二)由STO再身份证明股权证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到再声讨。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍相继不绝讨论会,或许缺乏亲自列席董事会讨论会的人数;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独反对显然与行动缺乏。。

五、包含保定天威变电共用共用有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;自己在保定天威变电共用共用有限公司相继不绝供职未超越六年。

六、自己曾经着陆上海联系全家人《上海联系全家人股权证券上市的公司孤独董事立案及拖裾任务导》对自己的孤独董事攻读学位者供职阅世举行制止并身份证明契合规定。

我完整认识到孤独董事的商业。,确保结算单为真、完整性和严格,缺乏虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,我完整拘押虚伪陈说的恶果。。上海联系全家人可以身份证明其阅世和孤独性。。

自己领受报价:在担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事音延,将研究金科玉律、奇纳河与接触的监督能解决委任状溶液、章程、上海联系全家人事情章程的环行的和规定,领受上海联系全家人的接管,确保有十足的时期和精神来执行商业,作出孤独的断定,不受公司首要合股的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许身体的的感动。

自己领受报价:假定我在重要官职,我不契合孤独相继不绝的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特别地布告。

布告人: 宋淑艾

2011年9月29日

保定天威变电共用共用有限公司

孤独董事攻读学位者布告

自己陈戈尔登城,已全部包含并赞同由被提名人保定天威变电共用有限董事会被提名为保定天威变电共用共用有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。我再宣告,我有孤独董事的阅世,抵押品不存在究竟哪每一感动自己担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事孤独性的相干,瞬间布告如次:

一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的包含。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及支持物军旗性提出申请,五年再的法度、经济学的、财务、有孤独董事能解决或执行支持物商业的体验。,并已着陆《股权证券上市的公司较高的能解决管理人员拖裾任务导》及相关性章程导致孤独董事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的规定:

(1)公司条例中董事阅世的章程;

(二)联合国等机构的行政人员兼任联合国等机构的行政人员的行动;

(三)中心区纪律委任状、中心区组织部在四周军旗退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事环行的的章程;

(四)中心区纪律委任状、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉优美的体型的反对》在四周高等院校领导班子构件兼供商业的章程;

(五)奇纳河保监会在四周能解决暂行收入的章程;

(六)支持物法度、行政规章和机关规章章程的探察。

三、我有孤独性,不属于顺风的探察:

(1)股权证券上市的公司及其关系事务的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用1%再或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然地人合股及其直系亲属;

(三)在相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用5%再的合股单位或许在股权证券上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

(四)实践把持人和关系事务的负责人;

(五)为股权证券上市的公司预备筑上菜用具及其把持、法度、商议上菜用具,包含预备上菜用具的媒介的记入项主词组非常管理人员、审察各级管理人员、在告发上签名的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股权证券上市的公司及其界分合股或许其各自的隶属事务具有优异的事情往还的单位担负董事、掌管或较高的掌管,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或较高的掌管;

(七)以新的方式年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海联系全家人见它归咎于孤独的。。

四、我缺乏以下不好地记载:

(1)奇纳河证监会行政处罚;

(二)由STO再身份证明股权证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到再声讨。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍相继不绝讨论会,或许缺乏亲自列席董事会讨论会的人数;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独反对显然与行动缺乏。。

五、包含保定天威变电共用共用有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;自己在保定天威变电共用共用有限公司相继不绝供职未超越六年。

六、我有富产的的记账人知和体验。,奇纳河特许首脑记账人师执业阅世。

自己曾经着陆上海联系全家人《上海联系全家人股权证券上市的公司孤独董事立案及拖裾任务导》对自己的孤独董事攻读学位者供职阅世举行制止并身份证明契合规定。

我完整认识到孤独董事的商业。,确保结算单为真、完整性和严格,缺乏虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,我完整拘押虚伪陈说的恶果。。上海联系全家人可以身份证明其阅世和孤独性。。

自己领受报价:在担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事音延,将研究金科玉律、奇纳河与接触的监督能解决委任状溶液、章程、上海联系全家人事情章程的环行的和规定,领受上海联系全家人的接管,确保有十足的时期和精神来执行商业,作出孤独的断定,不受公司首要合股的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许身体的的感动。

自己领受报价:假定我在重要官职,我不契合孤独相继不绝的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特别地布告。

布告人:陈戈尔登城

2011年9月29日

保定天威变电共用共用有限公司

孤独董事攻读学位者布告

自己张永福,已全部包含并赞同由被提名人保定天威变电共用有限董事会被提名为保定天威变电共用共用有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。我再宣告,我有孤独董事的阅世,抵押品不存在究竟哪每一感动自己担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事孤独性的相干,瞬间布告如次:

一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的包含。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及支持物军旗性提出申请,五年再的法度、经济学的、财务、有孤独董事能解决或执行支持物商业的体验。,并已着陆《股权证券上市的公司较高的能解决管理人员拖裾任务导》及相关性章程导致孤独董事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的规定:

(1)公司条例中董事阅世的章程;

(二)联合国等机构的行政人员兼任联合国等机构的行政人员的行动;

(三)中心区纪律委任状、中心区组织部在四周军旗退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事环行的的章程;

(四)中心区纪律委任状、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉优美的体型的反对》在四周高等院校领导班子构件兼供商业的章程;

(五)奇纳河保监会在四周能解决暂行收入的章程;

(六)支持物法度、行政规章和机关规章章程的探察。

三、我有孤独性,不属于顺风的探察:

(1)股权证券上市的公司及其关系事务的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用1%再或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然地人合股及其直系亲属;

(三)在相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用5%再的合股单位或许在股权证券上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

(四)实践把持人和关系事务的负责人;

(五)为股权证券上市的公司预备筑上菜用具及其把持、法度、商议上菜用具,包含预备上菜用具的媒介的记入项主词组非常管理人员、审察各级管理人员、在告发上签名的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股权证券上市的公司及其界分合股或许其各自的隶属事务具有优异的事情往还的单位担负董事、掌管或较高的掌管,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或较高的掌管;

(七)以新的方式年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海联系全家人见它归咎于孤独的。。

四、我缺乏以下不好地记载:

(1)奇纳河证监会行政处罚;

(二)由STO再身份证明股权证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到再声讨。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍相继不绝讨论会,或许缺乏亲自列席董事会讨论会的人数;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独反对显然与行动缺乏。。

五、包含保定天威变电共用共用有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;自己在保定天威变电共用共用有限公司相继不绝供职未超越六年。

六、我有富产的的记账人知和体验。,具有较高的首脑记账人师阅世。

自己曾经着陆上海联系全家人《上海联系全家人股权证券上市的公司孤独董事立案及拖裾任务导》对自己的孤独董事攻读学位者供职阅世举行制止并身份证明契合规定。

我完整认识到孤独董事的商业。,确保结算单为真、完整性和严格,缺乏虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,我完整拘押虚伪陈说的恶果。。上海联系全家人可以身份证明其阅世和孤独性。。

自己领受报价:在担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事音延,将研究金科玉律、奇纳河与接触的监督能解决委任状溶液、章程、上海联系全家人事情章程的环行的和规定,领受上海联系全家人的接管,确保有十足的时期和精神来执行商业,作出孤独的断定,不受公司首要合股的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许身体的的感动。

自己领受报价:假定我在重要官职,我不契合孤独相继不绝的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特别地布告。

布告人:张永福

2011年9月29日

保定天威变电共用共用有限公司

孤独董事攻读学位者布告

雄辩的徐国祥,已全部包含并赞同由被提名人保定天威变电共用有限董事会被提名为保定天威变电共用共用有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。我再宣告,我有孤独董事的阅世,抵押品不存在究竟哪每一感动自己担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事孤独性的相干,瞬间布告如次:

一、我对股权证券上市的公司的经纪有根本的包含。,熟识相关性法度、行政规章、机关规章及支持物军旗性提出申请,五年再的法度、经济学的、财务、有孤独董事能解决或执行支持物商业的体验。,并已着陆《股权证券上市的公司较高的能解决管理人员拖裾任务导》及相关性章程导致孤独董事阅世证书。

二、我的阅世契合以下法度、行政规章和机关规章的规定:

(1)公司条例中董事阅世的章程;

(二)联合国等机构的行政人员兼任联合国等机构的行政人员的行动;

(三)中心区纪律委任状、中心区组织部在四周军旗退职成绩、基金能解决公司孤独董事、孤独监事环行的的章程;

(四)中心区纪律委任状、教育部、监察部《在四周提高高等学校反腐倡廉优美的体型的反对》在四周高等院校领导班子构件兼供商业的章程;

(五)奇纳河保监会在四周能解决暂行收入的章程;

(六)支持物法度、行政规章和机关规章章程的探察。

三、我有孤独性,不属于顺风的探察:

(1)股权证券上市的公司及其关系事务的管理人员;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用1%再或许是股权证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股击中要害自然地人合股及其直系亲属;

(三)在相继不绝的或间接的有产者股权证券上市的公司已发行共用5%再的合股单位或许在股权证券上市的公司前五名合股单位供职的管理人员及其直系亲属;

(四)实践把持人和关系事务的负责人;

(五)为股权证券上市的公司预备筑上菜用具及其把持、法度、商议上菜用具,包含预备上菜用具的媒介的记入项主词组非常管理人员、审察各级管理人员、在告发上签名的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与股权证券上市的公司及其界分合股或许其各自的隶属事务具有优异的事情往还的单位担负董事、掌管或较高的掌管,或许是事情单位界分合股单位的董事。、掌管或较高的掌管;

(七)以新的方式年纪列出前六项的人。;

(八)另一家上海联系全家人见它归咎于孤独的。。

四、我缺乏以下不好地记载:

(1)奇纳河证监会行政处罚;

(二)由STO再身份证明股权证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到再声讨。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍相继不绝讨论会,或许缺乏亲自列席董事会讨论会的人数;

(五)孤独董事的任期,宣告的孤独反对显然与行动缺乏。。

五、包含保定天威变电共用共用有限公司在内,海内股权证券上市的公司孤独董事人数不多;自己在保定天威变电共用共用有限公司相继不绝供职未超越六年。

六、自己曾经着陆上海联系全家人《上海联系全家人股权证券上市的公司孤独董事立案及拖裾任务导》对自己的孤独董事攻读学位者供职阅世举行制止并身份证明契合规定。

我完整认识到孤独董事的商业。,确保结算单为真、完整性和严格,缺乏虚伪陈说或给错误的劝告性错杂。,我完整拘押虚伪陈说的恶果。。上海联系全家人可以身份证明其阅世和孤独性。。

自己领受报价:在担负保定天威变电共用共用有限公司孤独董事音延,将研究金科玉律、奇纳河与接触的监督能解决委任状溶液、章程、上海联系全家人事情章程的环行的和规定,领受上海联系全家人的接管,确保有十足的时期和精神来执行商业,作出孤独的断定,不受公司首要合股的限度局限的限度局限、实践把持人或许支持物单位或许身体的的感动。

自己领受报价:假定我在重要官职,我不契合孤独相继不绝的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特别地布告。

布告人:徐国祥

2011年9月29日

联系简化:天威保变 联系指定遗传密码:600550 编号:临2011-058

键缩写:11印债 联系指定遗传密码:122083

保定天威变电共用共用有限公司

在四周为公司界分分店预备付托相信的公报

公司和董事会非常船员抵押品A的真理。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或优异的脱漏和共同责任。

重要物质点明

付托相信筑机构:奇纳河工商银行保定支流

相信方:保定天威薄膜光伏共用有限公司(以下简化“天威薄膜”)

付托相信钱:为印刷习惯影片预备贷款人民币壹亿元整

付托相信限期:为印刷习惯影片预备贷款限期年纪

付托相信货币利率:按基面相信货币利率抬出去年货币利率。

一、 付托相信概述

保定天威薄膜光伏共用有限公司(以下简化“天威薄膜”)是本公司的界分分店,本公司有产者其97.22%的股权。天威薄膜是本公司2011年度配股的募集资产封锁记入项主词,着陆《保定天威变电共用共用有限公司配股说明书》,公司2011年度配股募集资产将有11.81亿元入伙天威薄膜:经公司四届董事会第二的十七次讨论会关心经过,公司以募集资产置换预入伙天威薄膜自筹资产3.5亿元(详见公司2011年3月31日、2011年4月21日外观于上海联系全家人网站http://www.sse.com.cn、《奇纳河联系报》、《上海联系报》和《联系时报》的公司或事务公报),其余的募集资产8.31亿元将相继不绝入伙,眼前公司后续募集资产入伙在执行相关性顺序。

焉天威薄膜实践经纪需求,2011年9月29日公司四届董事会第三十非常讨论会关心经过了《在四周为保定天威薄膜光伏共用有限公司预备付托相信的推荐》,赞同本公司为印刷习惯影片预备贷款人民币壹亿万元整。

二、 相信方天威薄膜的根本情况

天威薄膜是本公司的界分分店,留下印象资本3.6亿元人民币,本公司有产者其97.22%股权。该公司首要经纪:薄膜太阳能电池及补足语产额的制造、生利、买卖、装置与上菜用具,自营和代劳日用品及技术的去世事情,机械生利线、五金电子产额的买卖与买卖。、行政规章章程把关记入项主词,该当依法赞同,可以在。

多达2010年12月31日,被审计公司的总资产为145。,864万3300元,困境本利之和114,408万2200元,买到者权益本利之和31,456万1100元,净赚为4,387万2600元。

三、 付托相信的首要物质

为印刷习惯影片预备贷款人民币壹亿元整,限期壹年,按基面相信货币利率抬出去年货币利率。。

瞬间付托相信的物质是以实践的和约记号为根底的。。)

四、付托相信的资产来源

付托印刷影片发行的付托相信由自有资产决定性的。;我公司印刷礼券:使驻扎货币利率,到时还款。

五、付托相信的专注的

为印刷习惯影片预备贷款,印刷习惯影片公司的生利与资本流通。

本公报。

保定天威变电共用有限董事会

2011年9月29日

联系简化:天威保变 联系指定遗传密码:600550 编号:临2011-059

键缩写:11印债 联系指定遗传密码:122083

保定天威变电共用共用有限公司

四届中西部及东部各州的县议会第十四次讨论会归结为公报

公司非常船员和中西部及东部各州的县议会抵押品辩解。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或优异的脱漏和共同责任。

保定天威变电共用共用有限公司四届中西部及东部各州的县议会第十四次讨论会于 2011年9月29日早上9:00在公司讨论会室,讨论会由极好的董事会主席王可屹长官掌管。,讨论会应是三的监事。,三位监事列席讨论会,讨论会依据《公司条例》章程举行。,讨论会关心并经过了《在四周公司中西部及东部各州的县议会换届挑出及被提名第五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的推荐》(监事攻读学位者简历附后):

四届中西部及东部各州的县议会任期于octanol 辛醇服满。,着陆公司条例和公司的公司或事务章程,中西部及东部各州的县议会应挑出发生。。

1、关心经过了被提名王可依长官为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的推荐(该项推荐赞同票3票,0票反,弃权0票

2、关心经过了被提名毕光宇长官为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的推荐(该项推荐赞同票3票,0票反,弃权0票。

另公司工蜂代表大会挑出经过胡锋长官为公司第五届中西部及东部各州的县议会工蜂监事(简历附后)。

本案将相干到四届暂时合股大会I。

本公报。

保定天威变电共用共用有限公司中西部及东部各州的县议会

2011年9月29日

附件:

王可屹长官的简历

王可依,男,生于1955年7月,汉族,默想生学历,较高的政治组织工兵;2006年1月至2010年11任保定天威环绕共用有限公司董事长伙计;2006年10月至2008年4月任保定天威环绕共用有限公司董事;奇纳河共产党党委当职员、纪委当职员;2010年12月中西部及东部各州的县议会主席。

毕光裕长官的简历

毕光宇,男,生于1953年6月,汉族,默想生学历,较高的政治组织工兵;2004年1月至2007年11月任保定天威环绕共用有限公司中西部及东部各州的县议会监事、党委任务部当职员、党群支部当职员,2007年11月至2008年4月任保定天威环绕共用有限公司党委当职员伙计、中西部及东部各州的县议会监事、党群支部当职员,2008年4月仅到一定程度任保定天威环绕共用有限公司党委当职员伙计、党群支部当职员;2008年10月仅到一定程度任天威保变监事。

胡锋长官简历

胡锋,男,1963年10月生产,汉族,默想生学历,较高的政治组织工兵,2005年5月至2009年11月任天威保变党委任务部当职员、纪委副当职员、监察室首脑;2008年10月仅到一定程度任天威保变工蜂监事;2009年2月仅到一定程度任天威保变工会主席;2009年11月仅到一定程度任天威保变党委副当职员、纪委副当职员。

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