保定天威保变电气股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   一、 要紧迅速的

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级应付层保证书地区演说的确凿性、精确、达到结尾的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的断言或表示忽略,承当个人和协同法度责。

   公司孤独董事宋淑艾因任务发作因果关系未能与这次董事会,缺乏以此类推董事被付托列席和开票。。

   边海青,公司的负责人、掌管会计师任务负责人孙晓燕及会计师机构负责人(会计师掌管参谋)武兵保证书地区演说中决算表的真实、精确、达到结尾的。

   本公司第三地区演说没有审计。

   二、 公司次要财务数据与同伙更动

   次要财务数据

   单位:元币:人民币

   ■

   注1:2013年四分之一的地区公司与天威圆状物举行资产置换,同时,收买保定市印刷瑞丝创造股份有限公司。,保定宝凌电压互感器股份有限公司、保定普瑞特艺术学院电气用品排列股份有限公司、保定天威电压互感器工程技术会诊消除必要股份有限公司和购得的保定天威秘密引线创造股份有限公司和公司均受同一事物同伙天威圆状物把持,去年同一时期的次要财务数据举行追忆性海报。。

   注2:公司2014年10月20日第五届董事会四分之一的十五次集合以为如何了《说起停车站进行让保定天威英利新能源股份有限公司7%股权事情的动机》,该市关涉合资行业行业的股权。,市聚会的,复杂审批顺序,到眼前为止,市还没有成功。;与,该公司眼前的非睁开发行还没有成功。,为了确保非睁开发行的常客使一般化,公司拟停车站纽带让成绩。该法案将针对给公司的四分之一的个暂时同伙。。

   公司将尽快回复股权让。。

   股权让停车站后,公司将校正天威英利股权投入会计师办法,送还仓促鉴定的股权让进项19,万元,同时,辩论合法权利法,田伟颖丽鉴定,万元。

   演说端子同伙等同、流行音乐十大畅销唱片同伙、传阅流行音乐十大畅销唱片同伙(或同伙无界限的贩卖)

   单位:股

   ■

   ■

   ■

   ■

   三、 要紧事项

   公司次要会计师报表定约雇用、财务指标表示更动的发作因果关系及发作因果关系

   应用不运用

   单位:元币:人民币

   ■

   表示事项的取得进展、有影响的人及雄赳赳的辨析

   √运用 □不运用

   1、2014年10月15日,奇纳河纽带监督应付手续费[微博]发行复核手续费复核经过了公司非睁开发行A股纽带的应用,详见公司于2014年10月16日在上海纽带市所[微博]网站、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》与《纽带时报》上的互相牵连公报。

   2、公司2014年10月20日第五届董事会四分之一的十五次集合以为如何了《说起停车站进行让保定天威英利新能源股份有限公司7%股权事情的动机》,该市关涉合资行业行业的股权。,市聚会的,复杂审批顺序,到眼前为止,市还没有成功。;与,该公司眼前的非睁开发行还没有成功。,为了确保非睁开发行的常客使一般化,公司拟停车站纽带让成绩。公司非睁开发行成功后,公司将尽快回复股权让。。该法案将针对给公司的四分之一的个暂时同伙。,详见公司于2014年10月21日在上海纽带市所[微博]网站、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》与《纽带时报》上的互相牵连公报。

   公司及持股5%在上文击中要害同伙无怨接受事项实行局面

   √运用 □不运用

   ■

   预测年终至下一演说期端子的累计净赚能够为亏空或许与头年声画同步比拟发作表示更动的警示及发作因果关系阐明

   应用不运用

   预测从年终到岁末的累计净赚,次要发作因果关系:

   次要是公司正进行资产置换。,在使完善输变电产业链的依据,最佳化产额排列,大举增加降本配合,增加输变电连锁商店效益。

   新会计师原则进行对兼并决算表的有影响的人

   .1 一世纪一次的股权投入原则的更动对兼并FI的有影响的人

   单位:元币:人民币

   ■

   一世纪一次的股权投入原则的更动对兼并FI的有影响的人的阐明

   再用形式表示后的秒一世纪一次的会计师原则会计师原则的进行,只贩卖金融融资和一世纪一次的股权投入

   两个决算表总计的有影响的人,2013缺乏有影响的人敝公司的经纪业绩和货币流量。。

   纽带缩写词:ST表示纽带密码:600550编号:临2014-089

   键缩写:背债情况减免纽带密码:122083

   保定天威保变电股份股份有限公司

   第五届董事会四分之一的十六次集合公报

   董事会和公司整体董事保证书、给错误的劝告性的断言或表示忽略,满意的的确凿性、个人和协同责的精确性和达到结尾的性。

   一、董事会集合

   保定天威保变电股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年10月24日以快速行进或维修服务方法收回召集公司第五届董事会四分之一的十六次集合的通告,于201410月29日以对应由舆论确定的方法召集了第五届董事会四分之一的十六次集合。公司有11名董事。,内侧的10名董事列席了这次集合(董事宋淑艾小姐因尽职发作因果关系未能分担者这次集合的由舆论确定,缺乏以此类推董事被付托开票。。这次集合的召集适合关心法度。、行政规章、圣职授任、标准化用纸覆盖和宪法的旗。

   二、董事会集合综述

   (一)以为如何经过了《论2014库房新发表和再用形式表示互相牵连会计师原则法案(10票同意),0票反,弃权0票。

   依据新会计师原则的请求,更改会计师策略性。详细资料于当天在上海纽带市所网站上颁布。 、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》与《纽带时报》的《保定天威保变电股份股份有限公司论2014库房新发表和再用形式表示互相牵连会计师原则公报》。

   (二)曾经思索到了。<公司2014年第三地区演说全文及主要部分>法案(10票同意),0票反,弃权0票。

   《公司2014年第三地区演说全文》详见上海纽带市所网站 ,《公司2014年第三地区演说主要部分》详见上海纽带市所网站 、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》与《纽带时报》。

   (三)以为如何经过了《说起校正向天威保变(合肥)电压互感器股份有限公司生长物董事会会员法案(10票同意),0票反,弃权0票。

   互相牵连参谋任务的更动,公司确定校正向天威保变(合肥)电压互感器股份有限公司(以下缩写词“天威合变”)生长物董事会会员:

   印刷版电压互感器板的原始任务参谋:朱荣、王文超、李新,现时校正到:朱荣、唐永山、李新。

   (四)以为如何经过了《说起西藏印刷有或起作用华冠科技股份股份有限公司提议付托荣誉850万元法案(10票同意),0票反,弃权0票。

   公司确定向界分分店西藏天威华冠科技股份股份有限公司(以下缩写词“天威华冠”,公司构思股权)提议付托荣誉人民币850万元整,年纪的最后期限,年率指的是基准货币利率。,印刷礼华冠为其资产提议测量仪表。

   详细资料于当天在上海纽带市所网站上颁布。 、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》与《纽带时报》的《保定天威保变电股份股份有限公司说起西藏印刷有或起作用华冠科技股份股份有限公司提议付托荣誉的公报》。

   本公报。

   保定天威保变电股份有限董事会

   201410月29日

   纽带缩写词:ST表示纽带密码:600550编号:临2014-090

   键缩写:背债情况减免纽带密码:122083

   保定天威保变电股份股份有限公司

   第五届SESI第十七届集合结果公报

   中西部及东部各州的县议会和公司的领地监事保证书、给错误的劝告性的断言或表示忽略,满意的的确凿性、个人和协同责的精确性和达到结尾的性。

   一、中西部及东部各州的县议会集合

   保定天威保变电股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2014年10月24日以快速行进或维修服务方法收回召集公司第五届中西部及东部各州的县议会第十七次集合的通告,于 201410月29日在公司第五集合室召集了第五届中西部及东部各州的县议会第十七次集合,集合由董事会主席赵永强丈夫掌管。,集合应由三名监事掌管,三位监事列席集合,这次集合的召集适合关心法度。、行政规章、圣职授任、标准化用纸覆盖和宪法的旗。

   二、中西部及东部各州的县议会集合综述

   (一)以为如何经过了《论2014库房新发表和再用形式表示互相牵连会计师原则法案(3票同意),0票反,弃权0票。

   依据国务院新会计师原则的请求,更改会计师策略性。详细资料于当天在上海纽带市所网站上颁布。、《奇纳河纽带报》、《上海纽带报》与《纽带时报》的《保定天威保变电股份股份有限公司论2014库房新发表和再用形式表示互相牵连会计师原则公报》。

   (二)曾经思索到了。<公司2014年第三地区演说全文及主要部分>法案(3票同意),0票反,弃权0票。

   公司中西部及东部各州的县议会辩论《纽带法》第68条的圣职授任和《睁开发行纽带的公司物述说编报圣职授任第13号<地区演说满意的与体式特别圣职授任>互相牵连请求(再用形式表示2014),对董事会编制的公司2014年第三地区演说举行了负责枯燥的的复核,写信评论列举如下,大会代表一致以为:

   1、公司2014年第三地区演说的编制和以为如何顺序适合法度、法规、公司宪法和公司内部应付圣职授任。

   2、公司2014年第三地区演说的满意的与体式适合奇纳河证监会[微博]和上海纽带市所的各项圣职授任,所容纳的物能从所有可能的接受真实地玻璃制品出公司2014年第三地区的经纪应付和财务状况等事项。

   3、公司中西部及东部各州的县议会出现了这一视域。,敝缺乏被发现的事物分担者2014年第三地区演说编制和以为如何的参谋有违背秘而不宣圣职授任的行动。

   4、中西部及东部各州的县议会的领地会员保证书物述说。、精确、达到结尾的,无怨接受内侧的缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的断言或表示忽略,满意的的确凿性、个人和协同责的精确性和达到结尾的性。

   本公报。

   保定天威保变电股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

   201410月29日

   纽带缩写词:ST表示纽带密码:600550编号:临2014-092

   键缩写:背债情况减免纽带密码:122083

   保定天威保变电股份股份有限公司

   说起西藏印刷有或起作用华冠科技股份股份有限公司

   提议付托荣誉的公报

   董事会和公司整体董事保证书、给错误的劝告性的断言或表示忽略,满意的的确凿性、个人和协同责的精确性和达到结尾的性。

   要紧满意的迅速的

   ● 付托荣誉目标:西藏印刷礼华冠科技股份股份有限公司(以下缩写词

   ● 付托荣誉总计:向天威华冠提议付托荣誉人民币850万元整

   ● 付托荣誉最后期限:壹年

   ● 付托荣誉货币利率:年率指的是基准货币利率。

   一、 付托荣誉概述

   201410月29日,公司第五届董事会四分之一的十六次集合以为如何经过了《说起西藏印刷有或起作用华冠科技股份股份有限公司提议付托荣誉850万元的动机》,公司确定向天威华冠提议付托荣誉人民币850万元整。

   印刷有或起作用华冠是该公司的界分分店。,荣誉与关系市无干。

   二、荣誉人的基本局面

   印刷有或起作用华冠是该公司的界分分店。,公司构思股权。公司注册资本7,人民币833万元,次要经纪:太阳能产额及以此类推新能源产额、节能产额、Engor公司的制作、行情、准备及互相牵连技术开发、会诊、应付自产产额和技术传播事情。

   表示保留或保存时用2013年12月31日,表示有或起作用华冠总审计资产4,839万元,净资产2,万元,背债等同1,万元,营业支出1,050万元,净赚1,万元,资产背债率。表示保留或保存时用2014年9月30日,表示有或起作用华冠未审计总资产3,万元,净资产2,万元,背债等同1,万元,一万元营业支出,净赚一万元,资产背债率。

   三、 付托荣誉的次要满意的

   向天威华冠提议付托荣誉人民币850万元整,最后期限壹年,年率指的是基准货币利率。,天威华冠以其土关心资产提议保证拍胸脯,详细保证总计指示为实践保证。。详细付托荣誉的满意的是以实践的和约表示为根底的。。)

   四、付托提供资产与还款方法

   付托印刷标志华冠是从公司本人的生趣工资。;付还公司的办法:成年人的还款,清受害。

   五、付托荣誉对股票上市的公司的有影响的人

   付托荣誉是公司自有资产。,不见得有影响的人公司的常客运营。公司的付托荣誉事情不见得伤害公司的使参与。。

   六、付托荣誉累计总计和未兑的总计

   结果 2014 10月29日,公司累计为分店提议付托荣誉总计为131,万元,未向天威华冠提议付托荣誉。累计未兑的总计106, 万元。

   本公报。

   保定天威保变电股份股份有限公司

   董事会

   201410月29日

   纽带缩写词:ST表示纽带密码:600550编号:临2014-091

   键缩写:背债情况减免纽带密码:122083

   保定天威保变电股份股份有限公司

   论2014库房新发表和再用形式表示

   互相牵连会计师原则公报

   董事会和公司整体董事保证书、给错误的劝告性的断言或表示忽略,满意的的确凿性、个人和协同责的精确性和达到结尾的性。

   要紧满意的迅速的

   ● 公司进行互相牵连会计师原则的发表和再用形式表示,是公司查明和管理2014年库房发表的《行业会计师原则第2号—一世纪一次的股权投入》、行业会计师原则第第三第十九号会计师原则,校正和更动公司的会计师事项。;

   ● 这一校正阻拦惠普公司的总资产和净资产。,对2013和现阶段净赚的有影响的人。。

   一、新会计师原则的进行与再用形式表示

   为了消除行业和CAPI开展的实践必要,奇纳河会计师原则与国际财务演说原则的继续辐合,2014年库房先后再用形式表示了《行业会计师原则第2号—一世纪一次的股权投入》、《行业会计师原则第第九号——发动》、《行业会计师原则第第三十号——财务演说》、行业会计师原则第第三十三号——兼并财务、《行业会计师原则第第三十七号——F的表述》,发表了《行业会计师原则第第三第十九号》。、《行业会计师原则第四分之一的十号——合资应付》、《行业会计师原则第四分之一的十最初——述说》,除《行业会计师原则第第三十七号——F的表述》行业该当在2014长年累月度及过后时期的财务演说中请求对金融工具举行列报外,等等的人或物会计师原则自2014年7月1日起在领地管理行业会计师原则的行业范围内做,因为此,公司必要对应的地使变酸原大约会计师策略性,启动新会计师原则在会计师原则击中要害进行。

   201410月29日,公司召集了第五届董事会四分之一的十六次集合。,以为如何并经过《论2014库房新发表和再用形式表示互相牵连会计师原则的动机》,枯燥的依据公司关心部门的圣职授任,本指路牌自发行之日起正式进行。,并依据上海纽带市所转发的奇纳河纽带监督应付手续费会计师部《说起完成新发表和再用形式表示的会计师原则互相牵连财务物述说任务的通告》(会计师部函[2014]467号)作出互相牵连物述说任务。

   二、管理库房2014年新发表和再用形式表示的互相牵连会计师原则的次要满意的及对公司的有影响的人

   (1)秒次一世纪一次的股权投入会计师原则的进行

   辩论库房说起修正案的发行<行业会计师原则第2号-一世纪一次的股权投入>的通告》请求,公司将无法把持、协同把持和表示有影响的人且在使有生气义卖市场中缺乏提出、公允使丧失一世纪一次的股权投入不克不及计量和校正,并举行写评论校正。校正的详细满意的列举如下

   ■

   前述的会计师策略性的更动,只贩卖金融融资和一世纪一次的股权投入两个决算表总计的有影响的人,对公司2013年度经纪效果和货币流量量未发生有影响的人。

   (二)进行《行业会计师原则第第九号—EM》、行业会计师原则第第三十号–财务演说的出现、行业会计师原则第第三十三号——兼并财务,行业会计师原则第第三第十九号–公允使丧失计量、《行业会计师原则第四分之一的十号——合资应付》、《行业会计师原则第四分之一的十最初——述说》

   公司决算表击中要害职工工资、决算表列报、兼并决算表、公允使丧失计量、合营行业应付及互相牵连事情及以此类推事项,自2014年7月1日起按前述的原则的圣职授任举行核算与述说。会计师策略性管理击中要害更动、货币流量量的有影响的人,于是,不必要写评论校正。。

   三、董事会视域

   董事会以为如何:公司应接受发表的关心会计师原则,该公司的财政计算师可写评论到校正。,适合库房的请求、奇纳河证监会和上海纽带市所请求,可以成立、公司财务状况与经纪效果的义玻璃制品。这次管理库房2014年新发表和再用形式表示的互相牵连会计师原则决策顺序适合关心法度法规和《公司宪法》等圣职授任,缺乏伤害公司和同伙使参与的局面。。

   四、孤独董事的视域

   公司的孤独董事以为:公司依据关心会计师原则发表,COPA中财政计算师的溯及力校正。管理库房2014年新发表和再用形式表示的互相牵连会计师原则可以成立、公司财务状况与经纪效果的义玻璃制品,辩论公司和整体同伙的使参与。互相牵连的决策顺序适合互相牵连法度、公司宪法和宪法的圣职授任。

   五、中西部及东部各州的县议会视域

   公司中西部及东部各州的县议会思惟:校正是鉴于MI的有理更动和校正。,新会计师原则的进行与再用形式表示、义玻璃制品公司的财务状况和经纪效果。;互相牵连的决策顺序适合互相牵连法度法规及《公司宪法》等圣职授任,缺乏伤害公司和同伙使参与的局面。。

   六、备查用纸覆盖

   1、第五届董事会四分之一的十六次集合结果;

   2、公司第五届董事会四分之一的十六次集合孤独董事的视域;

   3、第五届中西部及东部各州的县议会第十七次集合结果。

   本公报。

   保定天威保变电股份股份有限公司

   董事会

   201410月29日

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