阳煤化工股份有限公司第九届董事会第七次会议(通讯方式)决议公告

(上63版)

债券加密:600691债券捉襟见肘:Yangmei化工公报:临2016-061

阳煤化学工业股份有限公司

第九届董事会

第七次代表大会(书信方法)导致公报

董事会和公司合奏董事抵押权、给错误的劝告性国务的或伟大人物少量,随着其满意的的确实性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。

重要满意的迹象:

●无董事对这次董事代表大会案投反或弃权票。

董事会合奏代表大会走快经过。。

一、董事会代表大会

(一)这次董事会代表大会的召集适合《公司条例》、《债券法》和《公司条例》的关系到规则。

(二)这次董事会代表大会预告和手势于2016年8月29日以电子邮件和专人服侍等方法向入席董事收回。

(三)董事会于2016年9月6日召集代表大会。。

(四)代表大会由9名理事插脚。,事实上的有9位董事在场。:颜文泉、程彦斌、姚雷军、张建国、李光闽、吴越华、李海泉、李端生、孙水泉)。

(五)公司监事识透这次代表大会。。

二、董事会代表大会的沉着

(1)公司容量N限制的手势

辩论《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国债券法、股票上市的公司债券发行必须使用的、关系到法度、法规和正态化纸的规则,股票上市的公司非公募中间定位资历的把持、限制必要条件,董事会以为公司适合资历和限制。。

这一意向仍需提到给公司紧邻的同伴。。

投票权最后:准许9票。、反0 票、

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注